公告日期：2025-09-30

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-057
郑州捷安高科股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2025 年 9 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 9 月
28 日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9
人，其中张安全先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱运兰、靳登阁回避本议案表决。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定及新修订的《公司章程》，结合公司自身实际情况，对公司相关治理制度进行了修订、制定、废止，相关议案逐项表决情况如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过《关于修订<内部控制管理及检查监督办法>的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 审议通过《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。