公告日期：2025-04-24

民生证券股份有限公司

关于郑州捷安高科股份有限公司部分募集资金投资项目

结项并将节余募集资金用于新建项目的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“捷安高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷安高科部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63
元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00
元，实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7
月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》“天健验（2020）6-43 号”对上述募集到账情况进行审验确认。

根据《郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目 11,833.25 11,553.25

2 研发中心项目 5,078.87 4,798.87

3 安全作业仿真产业化项目 10,013.00 9,665.00

4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00

合计 34,925.12 34,017.12

公司“补充流动资金项目”已实施完毕，相关募集资金专项账户已于 2023 年
7 月 7 日注销。2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五
届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止“安全作业仿真产业化项目” 并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金。

二、本次拟结项募投项目及募集资金使用情况及节余情况

（一）募投项目募集资金使用情况及节余情况

本次拟结项的募投项目为“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”，上述项目已到达预定可使用状态，可满足公司战略规划要求。
截至 2025 年 3 月 31 日，上述募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金待支 扣除待支付款

序 项目名称 拟投入募集 累计实际投入 付款项（预 后节余金额

号 资金金额 募集资金金额 计） （含存款利息

和理财收益）

轨道交通虚拟

1 仿真实训系统 11,553.25 6,594.77 333.45 5,381.88……
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