公告日期：2025-04-24

郑州捷安高科股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度,郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度工作情况

（一）公司主要经营指标完成情况

2024 年，公司深耕虚拟仿真培训领域，持续丰富、完善公司产品和服务，拓展智能网联汽车等新产品线，强化公司数字化属性，从客户需求角度出发，提升客户满意度，巩固自身市场竞争力和口碑。通过全体员工共同努力，基本达成年度经营目标，实现营业收入和净利润双增长。

报告期内，公司实现营业收入 38,388.05 万元，较去年同期增长 7.84%；归
属于公司股东的净利润 5,493.25 万元，较去年同期增长 9.12%。报告期末，公司资产总额 106,057.83 万元，较去年同期减少 0.86%，归属于上市公司股东的
净资产 83,556.45 万元，较去年同期增长 2.16%，报告期基本每股收益 0.38 元，
较去年同期减少 15.56%。

（二）董事会和股东大会召开及决议情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度所要求的程序执行。公司进一步
完善公司规范运作的内部控制体系，保障董事充分行使知情权、参与权和表决权。董事会会议的召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第五届董事会 2024年2月8 （一）关于回购公司股份方案的议案

第五次会议 日

（一）关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案

（二）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

（三）关于计提资产减值准备的议案

（四）关于公司 2023 年度审计报告的议案

（五）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

（六）关于公司《2023 年年度报告》及报告摘要的议案

（七）关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

（八）关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案

（九）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

（十）关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案
2 第五届董事会 2024 年 4 月 （十一）关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

第六次会议 18 日 （十二）关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案

（十三）关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
（十四）关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案

（十五）关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。