公告日期：2025-04-24

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-014
郑州捷安高科股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项。

为提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟在上述募投项目结项后将相关募集资金专户的节余资金用于新建项目“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”（以下简称“新建项目”），在相关审批程序履行完毕后,将根据实际情况新增开立募集资金专户,专项存储上述节余资金,并与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议,已结项的募投项目将剩余待支付资金支付完成后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次节余募集资金（含利息收入）用于新建项目事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63
元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币66,905,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资

金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》“天健验（2020）6-43 号”对上述募集到账情况进行审验确认。

根据《郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 轨道交通虚拟仿真实训系 11,833.25 11,553.25
统技术改造项目

2 研发中心项目 5,078.87 4,798.87

3 安全作业仿真产业化项目 10,013.00 9,665.00

4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00

合计 34,925.12 34,017.12

公司“补充流动资金项目”已实施完毕，相关募集资金专项账户已于 2023 年
7 月 7 日注销。2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五
届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止“安全作业仿真产业化项目” 并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资金。

二、本次拟结项募投项目及募集资金使用情况及节余情况

（一）募投项目募集资金使用情况及节余情况

本次拟结项的募投项目为“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”，上述项目已到达预定可使用状态，可满足公司战略规划要求。
截至 2025 年 3 月 31 ……
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