公告日期：2025-04-24

郑州捷安高科股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会的监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、公司监事会日常工作情况

1、报告期内，监事会对公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事列席了 2024 年历次董事会会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督，董事会未出现损害公司、股东权益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
2、报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等制度执行，会议召开情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议事项

号

1 第五届监事会 2024 年 2 月 （一）关于回购公司股份方案的议案

第五次会议 8 日

（一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

（二）关于计提资产减值准备的议案

（三）关于公司 2023 年度审计报告的议案

（四）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

（五）关于公司《2023 年年度报告》及报告摘要的议案

（六）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

第五届监事会 2024 年 4 月 （七）关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议
2 第六次会议 18 日 案

（八）关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案

（九）关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
（十）关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案

（十一）关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

（十二）关于续聘 2024 年度审计机构的议案

3 第五届监事会 2024 年 4 月 （一）关于公司 2024 年第一季度报告的议案

第七次会议 25 日

（一）关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制
性股票激励计划相关事项的议案

4 第五届监事会 2024 年 6 月 （二）关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已
第八次会议 25 日 授予但尚未归属的限制性股票的议案

（三）关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案

（一）关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案

5 第五届监事会 2024 年 8 月 （二）关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第九次会议 28 日 ……
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