公告日期：2025-04-24

郑州捷安高科股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（秦超贤）

本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，在 2024 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独立董事独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人秦超贤，中国国籍，研究生学历，执业律师。无境外永久居留权。

2023 年 1 月 6 日至今担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 出席董事会及股东大会的情况

（一）2024 年度，本人出席董事会会议的情况如下：

委托出席 是否连续两次未
独董姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

次数 亲自出席会议

秦超贤 8 8 0 0 否

2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在会前认真审阅会议材料，了解各议案的审议背景，做充分的准备；会议中，积极参与各议案的讨论并
提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2024 年度公司董事会的召集、召开均符合法定程序，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）股东大会召开及出席情况

公司在本年度召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。本人参会 2 次，
对公司股东大会的召集、召开、表决均认为符合法定程序。

三、 董事会各专门委员会履职情况

报告期内，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权。

（一）董事会审计委员会委员的履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人均亲自参加了会议。董事会审计委员会主要审议了公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年三季度报告、募集资金存放与使用情况报告、续聘 2024 年审计机构等事项，切实履行了审计委员会的职责。本人认真审阅相关会议资料，并在会议召开过程中结合自身专业提出建议和意见，发挥审计委员的专业职能和监督作用。

（二）董事会薪酬与考核委员会召集人的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，本人作为召集人均亲自参加了会议并进行了主持。根据公司《独立董事工作制度》及《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、高级管理人员的薪酬情况。对 2022 年限制性股票激励计划、2022 年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属事项，及推出 2024 年限制性股票激励计划进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

四、 报告期内履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务……
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