公告日期：2025-04-24

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-008
郑州捷安高科股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月
22 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

（一） 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2024 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

监事会认为:公司《2024 年度审计报告》客观、准确地反映了公司 2024 年
度的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及报告摘要的议案》

监事会认为:公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为:公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025 年第一季度的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司 2024 年度利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司 2024 年度利润
分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

监事会认为:报告期内,公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0……
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