公告日期：2026-02-12

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-007
广州山水比德设计股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日
召开 2026 年第一次临时股东会和 2026 年第一次职工代表大会，选举产生第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向全体董事发出。公司第四届董事会第一次会议于
2026 年 2 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。经全体董
事共同推举，本次会议由董事蔡彬女士主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经与会董事认真讨论与审议，董事会同意选举董事蔡彬女士担任公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事认真讨论与审议，为提高董事会的决策水平和工作效率，公司董
事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委
员会四个专门委员会，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会 委员成员 主任委员
（召集人）

战略与可持续发展委员会 蔡彬、秦鹏、利征、王聪、谢纯 蔡彬

提名委员会 蔡彬、秦鹏、谢纯、王荣昌、王冰 王冰

薪酬与考核委员会 蔡彬、秦鹏、谢纯、王荣昌、王冰 谢纯

审计委员会 刘宋敏、伍蕴华、谢纯、王荣昌、王冰 王荣昌

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任蔡彬女
士为公司总经理、秦鹏先生和利征先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任秦鹏先
生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司提名委员会与审计委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任杨祥云先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：……
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