公告日期：2025-10-30

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-078
广州山水比德设计股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 11 月 14 日（星
期五）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设计股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:30。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2．网 络投票 ： 公司 将通过 深圳 证券 交易所 交易 系统 和互 联网投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）。

（七）出席对象

1．截至股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师及相关人员；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称及编码

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型

栏目可以投
票

非累积投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

提案

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的 非累积投票

1.00 √

议案 提案

……
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