公告日期：2025-04-22

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-015
广州山水比德设计股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于
2025 年 4 月 10 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实地展现了公司 2024 年度社会责任的发展与实践，帮助利益相关方更好地了解公司的社会责任实践活动。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》。

（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。经与会董事认真讨论与审议，董事会认为《2024 年度董事会工作报告》真实反映了公司董事会 2024 年度工作整体情况及对 2025 年董事会工作的总体部署。

公司第三届董事会独立董事谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分相关内容。

（五）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理蔡彬女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，经与会
会决议、股东大会决议、业务经营管理以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。