公告日期：2025-04-22

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-023
广州山水比德设计股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 12
日（星期一）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

根据公司第三届董事会第十八次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设计股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:30。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2．网 络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。

（七）出席对象

1．截至股权登记日 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师及相关人员；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方

5.00 √

案的议案

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方

6.00 √

案的议案

7.00 关于补选第三届监事会非职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。