公告日期：2025-04-22

广州山水比德设计股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王荣昌）

各位股东及股东代表：

本人作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会独立董事，自 2023 年 2 月 14 日任职以来，严格按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州山水比德设计股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。并且，本人全面关注公司发展状况，及时了解公司经营信息，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度任期内本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人王荣昌，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业博士学位。历任华东交通大学计财处助理会计师；现任华南理工大学工商管理学院会计系讲师及硕士研究生导师，明阳智慧能源集团股份公司独立董事，深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事，公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会的情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、4 次股东大会，本人作为独立董事均亲
自出席，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。切实履行了独立董事职责。

报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的情况如下：

董事会 股东大会

姓名 应参加董 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 出席股东大
事会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 会次数

次数

王荣 8 7 1 0 0 4

昌

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

姓名 应参加次 实际参加次 应参加次 实际参加次 应参加次 实际参加次
数 数 数 数 数 数

王荣昌 5 5 4 4 0 0

(1) 审计委员会工作情况

报告期内，本人在担任审计委员会主任委员期间，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，召集并出席审计委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况。报告期内，本人共召集并出席 5 次审计委员会会议，对公司 2023年年度财务报告、2023 年度募集资金存放与使用情况、2023 年年度关联交易等事项进行了审议；同时本人向公司管理层详细了解了公司 2024 年度的财务状况、经营情况、重大事项进展情况、公司内部控制制度的建设及执行情况，认真审阅公司审计部每季度提交的内部审计报告，切实履行委员的责任和义务，充分发挥监督审查作用。

(2) 薪酬与考核委员会工作……
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