公告日期：2025-04-28

胜蓝科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公

司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，

认真贯彻落实股东大会的各项决议，围绕公司年度经营目标，勤勉尽责地开展董事

会各项工作，不断优化法人治理，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2024年董

事会的工作情况及2025年的工作计划报告如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 128,735.17 万元，比上年同期增长 3.71%；

实现归属于上市公司股东的净利润 10,279.74 万元，较上年同期增长 34.34%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、
召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会

议。现将会议的具体情况概述如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议案

1 第三届董事会 2024 年 1 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

第十四次会议 月 11 日

2 第三届董事会 2024 年 3 《关于不向下修正“胜蓝转债”转股价格的议案》

第十五次会议 月 21 日

1.《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》

2.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

3 第三届董事会 2024 年 4 4.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

第十六次会议 月 24 日 5.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

6.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议
案》

7.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

8.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

9.《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

10.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

11.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》

12.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

13.《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议
案》

15.《关于公司<2023 年度独立董事独立性情况的专项报告>的议
案》

16.《关于修订<公司章程>的议案》

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