公告日期：2025-04-28

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-014
胜蓝科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2025 年 4 月 25 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决方
式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件、传真等方式发
出。本次会议由监事会主席伍麒霖先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规
划>的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期
现金分红规划》符合《公司法》《公司章程》的规定及公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，同意《关于<2024年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

公司及子公司向银行等金融机构申请不超过 20.00 亿元（含本数）的综合授
信额度，在此授信项下公司对全资子公司韶关胜蓝电子科技有限公司、广东胜蓝新能源科技有限公司、广东胜蓝电子科技有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 8.00 亿元（含本数）。

经审核，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保符合当前公司的发展情况，有利于满足公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，在上述授信项下发生的相关担保事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司拟使用不超过 5.00 亿元的闲……
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