公告日期：2025-04-28

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-027
胜蓝科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会
的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，现将有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）。

7、出席对象：

（1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

（3) 本公司聘请的见证律师；

（4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议事项

表 1：本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 √

规划>的议案》

6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担 √

保的议案》

7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》 √

……
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