公告日期：2025-04-28

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-013
胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于
2025 年 4 月 25 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮
件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照要求编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向
董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管
理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会和股东大会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事讨论，认为《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况。

2024 年度财务报表及附注已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划>
的议案》

经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现
金分红规划符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。因此，同意公司《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：……
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