公告日期：2024-12-12

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-100
债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

关于“胜蓝转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）核准，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象公开发行 330 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 33,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“胜蓝转债”，债券代码“123143”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的有关规定，“胜蓝转债”转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 8 日，
即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换
公司债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“胜蓝转债”的初始转股价格为 23.45 元/股。

2022 年 5 月 30 日，公司实施 2021 年度权益分派方案，根据公司可转债转
股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为 23.45 元/股，调整后转股价格为 23.38 元/股，调整后的转股价格
自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。

2022 年 5 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
已经成就，公司向 83 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 597,000 股，上
市流通日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由
148,900,000 股增加至 149,497,000 股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“胜蓝转债”的转股价格由 23.38 元/股调整为 23.33 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。

2022 年 12 月 1 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经
成就，公司向 6 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 90,000 股，上市流通
日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000
股增加至 149,587,000 股。根据相关规定，“胜蓝转债”的转股价格由 23.33 元/股
调整为 23.32 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 12 月 21 日起生效。

2023 年 6 月 9 日，公司实施 2022 年度权益分派方案。根据公司可转债转股
价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为 23.32 元/股，调整后转股价格为 23.27 元/股，调整后的转股价格自
2023 年 6 月 9 日起生效。

2024 年 6 月 18 日，公司实施 2023 年度权益分派方案。根据公司可转债转
股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为 23.27 元/股，调整后转股价格为 23.17 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 6 月 18 日起生效。

二、“胜蓝转债”本次赎回情况

根据《募集说明书》的规定，“胜蓝转债”有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述两种情形的任……
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