公告日期：2024-12-06

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-092
债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）第三届董事会第
二十一次会议于 2024 年 12 月 5 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会
议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 28
日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因可转换公司债券（“胜蓝转债”）转股，截至 2024 年 12 月 4 日，公司总
股本由 149,597,001 股增加至 163,704,863 股，公司注册资本由 149,597,001 元增
加至 163,704,863 元。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事
会向有关部门全权办理相应的工商变更登记手续，具体变更内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

本议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

投票结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

经审议，为增强公司可持续发展能力，公司董事会同意向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“可转债”），具体方案如下：

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可
转换公司债券及未来经本次可转换公司债券转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

投票结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元），具体规模提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
投票结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。

投票结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年。

投票结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具……
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