公告日期：2025-12-17

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-084
无锡帝科电子材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8号，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划

1.00 非累积投票提案 √

（草案）>及其摘要的议案》

《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划

2.00 非累积投票提案 √

实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司股

3.00 非累积投票提案 √

权激励计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

1、根据《上市公司股东会规则》的要求，议案 1、2、3 均属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、上述议案属于特别决议议案，应由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东会上对议案 1、2、3 回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 5 日（上午 9:00～12:00，下午 14:30～17:00）

2、登记地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永……
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