公告日期：2025-10-29

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-062
无锡帝科电子材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议
通知及补充通知等相关资料已于 2025 年 10 月 23 日、10 月 26 日通过电子邮件、
微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事4 人，实际出席董事 4 人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

（二）审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划限制性股票归属上市流通事项，公司注册资本
将由 140,700,000 元增加至 145,279,743 元，总股本由 140,700,000 股增加至
145,279,743 股。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过之日止。届时公司监事会取消，监事将自动离任，《公司监事会议事规则》相应废止。

同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合前述变更注册资本、取消监事会事项对《公司章程》相关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层及其再授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终章程修订情况以市场监督管理部门核准版本为准。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

3.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.02 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过

3.03 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.04 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.05 关于修订《经理工作细则》的议案

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.06 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.08 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.09 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.10 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.11 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.12 关于修订《内幕信息知情人登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。