公告日期：2025-10-29

无锡帝科电子材料股份有限公司

章程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东的一般规定...... 8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定...... 13
第四节 股东会的召集......19
第五节 股东会的提案与通知......21
第六节 股东会的召开......22
第七节 股东会的表决和决议......25
第五章 董事会...... 30
第一节 董事的一般规定......30
第二节 董事会......33
第三节 独立董事......38
第四节 董事会专门委员会......42
第六章 高级管理人员......44
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......46
第一节 财务会计制度......46
第二节 内部审计......51
第三节 会计师事务所的聘任......51
第九章 通知、公告......52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 53
第一节 合并、分立、增资和减资......53
第二节 解散和清算......55
第十一章 修改章程......57
第十二章 附则...... 58

第一章 总则

第一条 为维护无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系无锡帝科电子材料科技有限公司整体变更为股份有限公
司而设立，在无锡市行政审批局注册登记，并取得营业执照，公
司统一社会信用代码为：91320282559266993J。

第三条 公司于 2020 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股
2,500 万股，于 2020 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称： 无锡帝科电子材料股份有限公司

英文名称： Wuxi DK Electronic Materials Co.，Ltd.

第五条 公司住所：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，邮政编
码 214200。

第六条 公司注册资本为人民币 14,527.9743 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以
在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而
需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体
办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代

表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造成他人损……
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