公告日期：2025-04-21

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-027
无锡帝科电子材料股份有限公司

关于公司 2023 年限制性股票激励计划

作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日
召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”） 和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及 2023 年第 二次临时股东大会的授权，本次激励计划首次授予的部分激励对象首次授予第一 个归属期个人绩效考核未完全达标，其已获授但尚未归属的合计 16.7146 万股第 二类限制性股票不得归属并由公司作废。现将相关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会就本激励 计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2023 年 10 月 30 日-2023 年 11 月 8 日，公司通过公司内部对本激励计划拟
首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到
任何人对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 11 月 9 日，公司召开第
二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》，公司监事会对拟首次授予激励对象姓名和职务等资料进行了核查并对公示结果出具了核查意见。
2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2023 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 12 月 22 日为首次
授予日，以 35.62 元/股的授予价格向符合授予条件的 79 名激励对象首次授予290.3300 万股第二类限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意将 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格由 35.62 元/股调整为 24.87 元/股，将已授予但尚未归属的首次授予限制性股票数量由 290.3300 万股调整为 406.4620 万股，
将拟授予预留限制性股票数量由 64.1261 万股调整为 89.7765 万股。确定以 2024
年 10 月 29 日为预留授予日，以 24.87 元/股的授予价格向符合授予条件的 6 名
激励对象授予 89.7765 万股预留第二类限制性股票。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发……
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