公告日期：2026-01-28

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2026-004
成都康华生物制品股份有限公司

关于签署《投资意向书》暨关联交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并就其保证承担个别和连带的责任。

特别提示：

1、 本次签订的《投资意向书》（以下简称“意向书”）为意向性协议，就成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟增资及受让纳美信（上海）生物科技有限公司（以下简称“纳美信”）股权事项，交易相关各方将就核心的交易条件、交易金额等进行商讨，并履行各自审批程序，决定是否签署正式投资协议等文件。交易相关各方能否就意向书所涉及的合作事项后续签署实质性协议并实施尚存在不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2、 本次签署的意向书属于意向性协议，除“保密”、“排他期”、“意向金”、“适用法律及争议解决”和“约束力”条款外，不构成纳美信、纳美信现有股东和公司之间具有约束力的协议，亦未设定涉及交易核心商业条款的具体权利与义务，意向书的签订不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响，对公司经营业绩的影响需视具体合作情况的推进和实施情况而定。

3、 本次投资意向如实际实施将构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、 目前意向书仅为明确协议各方合作意向和基本原则，尚未构成关联交易实质。后续公司将根据实质性进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于签署<投资意向书>暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易概况

为完善公司mRNA技术平台建设，丰富公司研发管线，加快疫苗研发效率，公司、纳美信及其部分现有股东邓明先生、钱志康先生及上海浦信诚企业管理中心（有限合伙）于2026年1月28日签订了《投资意向书》，公司拟分期认购纳美信新增注册资本并受让纳美信现有股东所持纳美信股权，上述交易完成后公司将合计持有纳美信100%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司拟根据第一期交易的投前估值（不高于人民币3.2亿元）以不高于人民币1.2亿元认购纳 美 信 741 万元新增注册资本，第一期交易后公司持有纳美信27.2727%的股权；于第一期交易交割之日起一年内，在对应里程碑及其他适用的先决条件均已得到满足（或公司书面豁免）的前提下，公司有权根据第二期交易的投前估值（不高于人民币4.4亿元）收购纳美信其他股东的部分股权，第二期交易后公司持有纳美信不高于51%的股权；于第二期交易完成之日起一年内，在对应里程碑及其他适用的先决条件均已得到满足（或公司书面豁免）的前提下，公司有权根据第三期交易的投前估值（不高于人民币8.3亿元）以现金及符合法律法规规定的非现金方式收购纳美信其他股东的剩余股权，第三期交易后公司持有纳美信100%的股权。本次交易涉及的具体估值以经评估公司等相关机构出具的第三方报告等文件及各方相关协商结果为准，并在届时的正式交易文件中进行约定。

（二）关联关系

因公司董事刘大伟先生、CHEN LI先生分别兼任纳美信现有股东上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之普通合伙人暨执行事务合伙人上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司的董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，基于审慎原则，上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月26日召开第三届董事会独立董事第十次专门会议，审议通过了《关于签署<投资意向书>暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该事项。
2、董事会审议情况

公司于2026年1月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于签
署<投资意向书>暨关联交易的议案》，公司董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案，关联董事刘大伟先生、CHEN LI先生回避表决。

3、后续审议情况安排

本次交易将在公司与纳美信现有股东协商一致后签订正式交易协议，并提交公司董事会及股东会审议，与本次交易有利害关系的关联方将回避表决。

公司将根据具体交易方案等事项的推进，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定和要求，依法履行信息披露义务。

（四）其他

公司预计本次交易不构成《上市公司重……
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