公告日期：2025-12-30

国联民生证券承销保荐有限公司

关于成都康华生物制品股份有限公司

调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“康华生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对康华生物调整部分募集资金投资项目实施进度相关事项进行审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521号《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币70.37元，募集资金总额为人民币105,555.00万元，扣除各项发行费用人民币7,457.70万元后，募集资金净额为人民币98,097.30万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月10日出具信会师报字[2020]第ZD10135号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

根据公司首次公开发行股票方案，首次公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额用于以下项目：

单位：万元

项目 募集资金投资

项目名称 总投资 实施主体
金额 比例

康华生物疫苗生产扩建项目 62,480.81 62,480.81 63.69%

研发中心升级建设子项目 10,261.12 10,261.12 10.46% 康华生物

补充与主营业务相关的营运资金 27,000.00 25,355.37 25.85%

合计 99,741.93 98,097.30 100.00% —

说明：

1、公司于 2020 年 10 月 20 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为满足公司生产经营整体规划的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高生产效率，加快实现新产能落地，同意公司将募投项目中的“疫苗生产基地一期建设子项目”实施地点由四川省成都市温江区成都医学城（科技园）变更为四川省成都经济技术开发区北京路 182 号（公司生产经营所在地），在项目实施地政府部门备案的项目名称为“康华生物疫苗生产扩建项目”；
2、公司于 2023 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三
次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“康华生物
疫苗生产扩建项目”完成日期由 2023 年 10 月 20 日调整为 2024 年 12 月 31 日。“康华生物
疫苗生产扩建项目”已如期完成车间建设、设备调试及试生产，但鉴于疫苗生产车间补充申请、GMP 符合性检查及生产许可变更需要较长周期，公司经审慎研究，决定对上述募投项目实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益；

3、公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会
议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“康华生物疫苗
生产扩建项目”完成日期由 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 12 月 31 日。“康华生物疫苗
生产扩建项目”已完成车间建设、设备调试、试生产、药品 GMP 符合性检查、药品注册现场核查，目前已取得《药品 GMP 符合性检查告知书》并获通过，尚需通过药品补充申请审评、注册检验环节后方可投产，鉴于上述工作完成尚需一定时间，公司经审慎研究，决定对上述募投项目实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益。

二、募集资金实际投入使用情况

截至……
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