公告日期：2025-11-25

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-069
成都康华生物制品股份有限公司

关于董事会完成补选及变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开的2025年第一次临时股东大会补选产生了公司第三届董事会新任董事，于2025年11月21日召开的职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事李欣遥女士（简历详见附件）。

在完成董事会补选后，公司于2025年11月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、补选董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。董事会的成员组成如下：

非独立董事：刘大伟先生（董事长）、王振滔先生（副董事长）、余雄平先生、谷峰先生、CHEN LI先生、王岩先生、李欣遥女士（职工代表董事）

独 立 董 事 ：李明先生、王砾先生、杨玉成先生、曾令冰先生

公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事王砾先生、曾令冰先生已取得独立董事资格证书，李明先生、杨玉成先生已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和环境、社会及治理（ESG）委员会五个专门委员会。本次补选后，各委员会具体组成情况如下：

审计委员会：李明先生（主任委员）、王砾先生、谷峰先生

提名委员会：杨玉成先生（主任委员）、曾令冰先生、刘大伟先生

薪酬与考核委员会：王砾先生（主任委员）、李明先生、刘大伟先生

战略与发展委员会：刘大伟先生（主任委员）、王振滔先生、曾令冰先生
环境、社会及治理（ESG）委员会：刘大伟先生（主任委员）、王振滔先生、曾令冰先生

上述委员任职期限为自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司部分高级管理人员变更情况

（一）高级管理人员任期届满前离任情况

近日，公司收到吴文年先生的书面辞职报告，因工作调整原因，吴文年先生申请辞去公司财务负责人职务，其原定任期为2024年7月16日至2027年7月15日。吴文年先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。本次辞职后，吴文年先生仍在公司担任副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，吴文年先生直接持有公司股份224,143股，占公司总股本的0.17%。吴文年先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及其所作出的承诺。

吴文年先生辞任公司财务负责人不会影响公司的正常经营，其在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴文年先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

（二）聘任高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任樊长勇先生担任公司常务副总裁，聘任黄寒梅女士担任公司副总裁、财务负责人，上述高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员由总裁提名，公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对聘任公司财务负责人事项进行了审查并审议通过。

上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，满足所担任岗位职责的要求，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。