公告日期：2025-11-08

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-057
成都康华生物制品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2025年11月6日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2025年11月7日以通讯表决的方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第九次会议通知时限的议案》

各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意豁免本次董事
会会议提前 2 日通知的时限要求，于 2025 年 11 月 7 日召开公司第三届董事会第
九次会议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据王振滔、奥康集团有限公司、济南康悦齐明投资合伙企业（有限合伙）与上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）签署的《股份转让协议》，本次公
司控制权变更后，公司董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独
立董事；同时公司拟根据《公司法》在董事会中增设 1 名职工代表董事，为满足上市公司董事会中独立董事数量的比例要求，相应增加 1 名独立董事。因此，调
整后的董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（由公
司职工代表大会选举产生）。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

鉴于上述原因，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理本次修订《公司章程》等相关的工商变更登记事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》等相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定、修订了部分治理制度。

本议案中序号 13、28 项制度已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及相关制度全文。

本次制定、修订的公司治理制度及具体表决结果如下：

3.01 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.05 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.……
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