公告日期：2025-11-08

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-060
成都康华生物制品股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事辞职情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董 事吴红波先生、吴文年先生、刘军先生及独立董事方小波先生、陶海英女士、王 光昌先生的辞职报告。吴红波先生、吴文年先生、方小波先生、陶海英女士、王 光昌先生因工作调整原因，申请辞去各自的董事及专门委员会的职务，上述人员 原定董事任期为2024年7月16日至2027年7月15日；刘军先生因个人原因申请辞去 董事职务，刘军先生原定董事任期为2025年5月9日至2027年7月15日。本次辞职 后，吴红波先生仍在公司担任总裁，吴文年先生仍在公司担任副总裁、董事会秘 书、财务负责人，刘军先生、方小波先生、陶海英女士、王光昌先生不再担任公 司任何职务。

鉴于吴红波先生、吴文年先生、刘军先生、方小波先生、陶海英女士及王光 昌先生的辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低 人数及比例要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生 效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。 股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后，吴红波先生、吴文年先生、刘军 先生、方小波先生、陶海英女士及王光昌先生将按照《董事、高级管理人员离职 管理制度》做好工作交接。

截至本公告披露日，吴红波先生、刘军先生、方小波先生、陶海英女士、王 光昌先生未持有公司股份。

截至本公告披露日，吴文年先生直接持有公司股份224,143股，占公司总股本的0.17%。吴文年先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及其所作出的承诺。

吴红波先生、吴文年先生、刘军先生、方小波先生、陶海英女士及王光昌先生在任职董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司董事会建设、规范运作等方面做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职董事期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、 董事补选情况

鉴于上述人员变动及公司拟对董事会结构进行调整，为保证董事会工作的正常运作，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选刘大伟先生、谷峰先生、CHEN LI（中文名：李晨）先生、王岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，补选李明先生、夏雪女士、杨玉成先生、曾令冰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，李明先生为会计专业独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。

截至本公告披露日，李明先生、杨玉成先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

上述董事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、 备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、其他相关文件。
特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 8 日

附件：
非独立董事候选人简历：
刘大伟先生简历：

刘大伟先生，男，出生于 1980 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，上
海财经大学经济学学士，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士，中级会计师。2010
年……
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