公告日期：2025-11-08

康华生物董事会提名委员会工作制度

成都康华生物制品股份有限公司

董事会提名委员会工作制度

（2025 年 11 月）

第一章 总则

第一条 为规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）领导
人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限和决策程序

第七条 提名委员会对董事会负责。

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和

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构成向董事会提出建议；

（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四） 对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；

（五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资格审查并提出建议；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议提交董事会通过，并遵照实施。

提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第十条 提名委员会负责就下列事项向董事会提出建议：

（一） 提名或者任免董事；

（二） 聘任或者解聘高级管理人员；

（三） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会研究公司新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会在本公司及人才市场搜集董事、高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、详细工作经历等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人的同意；

（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六） 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料；

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（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第四章 议事规则

第十二条 提名委员会会议根据实际需要召开会议，由委员会委员提议召开。
第十三条 提名委员会应于会议召开前三天以专人送出、信函、传真或法律
认可的其他方式通知全体委员，并提供相关资料和信息,经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表……
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