公告日期：2025-11-08

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-059
成都康华生物制品股份有限公司

关于调整公司治理结构、修订《公司章程》

及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 制定、修订公司部分治理制度的议案》，同日，第三届监事会第九次会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 现将相关事项公告如下：

一、 调整公司治理结构的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将调整治理结构，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则》 相应废止。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项之前， 公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、 调整董事会结构的情况

为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟调整董 事会结构，调整后的董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1 名（由公司职工代表大会选举产生）。

三、 《公司章程》修订情况

为贯彻落实最新法律法规要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分内容作出相应修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除《公司章程》中“监事”、“监事会”的描述，由董事会审计委员会行使监事会职权，并根据《公司法》等相关规定同步调整表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。除上述修订外，《公司章程》其余修订条款及具体修订内容如下：

变更类型 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的
行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国
修订 （以下简称“《公司法》”）、《中华 公司法》（以下简称“《公司法》”）、
人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简
券法》”）和其他有关规定，制订本 称“《证券法》”）和其他有关规定，
章程。 制定本章程。

第九条 董事长为公司的法定 第八条 代表公司执行公司事
代表人。 务的董事或者总裁为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事或者总
修订 裁辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公
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