公告日期：2025-11-08

成都康华生物制品股份有限公司

总裁工作细则

（2025 年 11 月）

第一章总则

第一条 为促进成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）经营
管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，进一步明确公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的职责，保障总裁、副总裁及其他高级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制订本细则。

第二条 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司的高级管理人
员，构成公司总裁班子。以总裁为代表的总裁班子负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。

第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，
应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利及履行相应的义务。

本细则对公司全体高级管理人员有约束力。

第二章 总裁的任职资格和任免程序

第四条 总裁应具备执行职务的职业道德水准和业务水平，包括但不限
于以下条件：

（一） 具有良好的个人品质和职业道德，坦诚、勤勉、民主、务实；
（二） 具有五年以上经营管理经验，熟悉经营业务和有关经济法规，擅于经营管理；

（三） 能够知人善任、集思广益，具有协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（四） 工作热情高、有强烈的责任心、使命感和创新开拓精神。

第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定聘任的总裁或总裁班子其他成员，该聘任无效，总裁或总裁班子其他成员在任职期间出现前款情形的，公司将解除其职务。

第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第七条 董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第八条 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：

（一）公司总裁由董事长提名，由董事会聘任；

（二）公司副总裁、财务负责人由公司总裁提名，由董事会聘任；

（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。

公司应与总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义
务关系。

第九条 公司解聘总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书的程序如下：
（一）解聘公司总裁，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；

（二）解聘公司副总裁、财务负责人应由公司总裁提出解聘建议，由董事会
决定；

（三）解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定。
董事会依法解聘总裁、副总裁、财务负责人的，如果对其造成损害的，依据聘任合同及相关法律处理。

第十条 总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书的聘期与董事会任期相同，
可连聘连任。

第十一条 总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书聘期届满前可以向董事
会提出辞职，但应提前二个月向董事会递交书面辞职报告，待董事会批准后离任。总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书在其辞……
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