公告日期：2025-04-19

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2025-026
成都康华生物制品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召
开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大
会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会（以下简称“会
议”或“股东大会”），现将会议的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9：15—9：25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 182 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏

编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预

4.00 算报告的议案》 √

《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议

5.00 案》 √

《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的

6.00 专项报告的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

《关于确……
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