公告日期：2025-04-19

成都康华生物制品股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《成都康华生物制品股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及《成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等法律法规及公司内部制度的规
定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职能和义务，检查了公司经营、财务活动及依法运作等情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。现将2024年监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和要求，公司监事会在2024年度召开了10次会议，认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责。同时，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。具体内容如下：

序号 召开日期 会议届次

1 2024 年 1 月 6 日 第二届监事会第十四次会议

2 2024 年 1 月 22 日 第二届监事会第十五次会议

3 2024 年 3 月 28 日 第二届监事会第十六次会议

4 2024 年 4 月 22 日 第二届监事会第十七次会议

5 2024 年 6 月 28 日 第二届监事会第十八次会议

6 2024 年 7 月 16 日 第三届监事会第一次会议

7 2024 年 8 月 15 日 第三届监事会第二次会议

8 2024 年 9 月 25 日 第三届监事会第三次会议

9 2024 年 10 月 25 日 第三届监事会第四次会议

10 2024 年 12 月 27 日 第三届监事会第五次会议

二、监事会对公司报告期内有关事项发表的意见

（一） 公司依法运作情况

报告期内，公司监事按规定列席了公司董事会和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度建设与执行情况等进行了监督。公司董事会决策程序严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会的各项授权，运作规范，勤勉尽职。公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规或《公司章程》的行为，也未出现滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

（二） 监督公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，认为公司财务制度健全、财务内控及风险防范机制健全、财务状况良好，符合新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能准确地反映公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

（三） 公司募集资金使用情况

监事会对公司报告期内募集资金的使用情况进行了有效监督，认为公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。募集资金使用及有关的信息披露符合相关要求，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

（四） 公司关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，交易及决策程序符……
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