公告日期：2025-04-19

成都康华生物制品股份有限公司

章 程

二○二五年四月

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会......9

第一节 股东 ......9

第二节 股东大会的一般规定 ......12

第三节 股东大会的召集 ......15

第四节 股东大会的提案与通知 ......17

第五节 股东大会的召开 ......19

第六节 股东大会的表决和决议 ......23
第五章 董事会 ......27

第一节 董事 ......27

第二节 董事会 ......31
第六章 总裁及其他高级管理人员 ......39
第七章 监事会 ......41

第一节 监事 ......41

第二节 监事会 ......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度 ......43

第二节 内部审计 ......48

第三节 会计师事务所的聘任 ......48
第九章 通知和公告 ......49

第一节 通知 ......49

第二节 公告 ......50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50

第一节 合并、分立、增资和减资 ......50

第二节 解散和清算......52
第十一章 修改章程 ......54
第十二章 附则 ......55

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 成都康华生物制品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司由成都康华生物制品有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91510112758779783Q。

第四条 公司于 2020 年 3 月 27 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 1,500 万股，于 2020 年 6 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。
第五条 公司注册名称：成都康华生物制品股份有限公司

公司英文名称：Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd.

第六条 公司住所：四川省成都经济技术开发区北京路 182 号。
第七条 公司注册资本为人民币 12,994.6899 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、
董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：通过设立公司组织形式，由股东
共同出资筹集资本金，建立新的经营机制及完善的现代企业管理体 系，立足创新，铸造品质，放眼全球，致力于为人类健康做贡献。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：预防用生物制品的
生产、销售、研究、开发及技术服务；经营本企业自产产品的出口 业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料进口业务，但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可 （审批），不得开展经营活动）。

第三章 股份

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。