公告日期：2025-04-19

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-016
成都康华生物制品股份有限公司

关于提前终止公司2024年员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提前终止公司2024年员工持股计划的议案》，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意提前终止2024年员工持股计划，与之配套的公司《2024年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。现将相关事项公告如下：

一、公司员工持股计划的基本情况

公司于 2024 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议审议通过了《关于公司＜2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的
议案》等相关议案；2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。

上述员工持股计划具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）摘要》《2024年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关公告。

截至本公告披露日，2024 年员工持股计划尚未实施。

二、提前终止公司 2024 年员工持股计划的原因

公司推出本持股计划的目的是进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力。由于当前内外部经营环境较公司推出
本持股计划时发生较大变化，继续实施本持股计划将难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，结合激励对象的意愿以及公司的实际情况，经审慎研究，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司董事会决定提前终止 2024 年员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划（草案）摘要》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关文件。

三、提前终止公司 2024 年员工持股计划的审批程序

根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划的设立、变更和终止。因此终止实施公司 2024 年员工持股计划相关事宜在股东大会对董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

1、薪酬与考核委员会审议情况

2025 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，
审议通过了《关于提前终止公司 2024 年员工持股计划的议案》，同意提前终止2024 年员工持股计划，关联委员吴红波先生对本议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，审议
通过了《关于提前终止公司 2024 年员工持股计划的议案》，同意提前终止 2024年员工持股计划。

3、董事会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
提前终止公司 2024 年员工持股计划的议案》，关联董事吴红波先生、吴文年先生对本议案回避表决。

四、提前终止公司 2024 年员工持股计划对公司的影响

公司提前终止 2024 年员工持股计划是基于市场情况、员工意愿以及激励效
果等作出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响。公司未来将根据发展需要、监管政策和市场环境，持续完善长效激励机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3、公司第三届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

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