公告日期：2025-04-19

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-008
成都康华生物制品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2025年4月7日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议于2025年4月17日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

公司独立董事方小波先生、陶海英女士、王光昌先生、张炳辉先生（已届满离任）分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

全体董事认真听取了总裁吴红波先生所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会各项决议、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZD10038号）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度审计报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的
议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制体系健全并能得到有效执行，《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》(信会师报字[20……
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