公告日期：2025-12-31

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-167
宁波博汇化工科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决
定于 2026 年 01 月 16 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

《关于董事会换届选举暨提名第五届董

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
事会非独立董事候选人的议案》

提名金碧华先生为公司第五届董事会非

1.01 累积投票提案 √

独立董事候选人的议案

提名王律先生为公司第五届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事候选人的议案

提名吴平先生为公司第五届董事会非独

1.03 累积投票提案 √

立董事候选人的议案

《关于董事会换届选举暨提名第五届董

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》

提名董向阳先生为公司第五届董事会独

2.01 累积投票提案 √

立董事候选人的议案

提名富新女士为公司第五届董事会独立

2.02 累积投票提案 √

董事候选人的议案

提名……
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