公告日期：2025-09-12

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-153
宁波博汇化工科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 9 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日
9:15-15:00。

2、会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长金碧华先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共 54 人，代表有表决权股份 113,500,812 股，占公司有表决权股份总数的39.3917％（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：现场出席本次股东大会的股东共 4 人，代表有表决权股份 100,801,692
股，占公司有表决权股份总数的 34.9843％。

通过网络投票的股东 50 人，代表有表决权股份 12,699,120 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4074％。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表有表决权股份 12,699,120 股，
占公司有表决权股份总数的 4.4074％。

其中：

通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 50 人，代表有表决权股份 12,699,120 股，占公司
有表决权股份总数的 4.4074％。

3、公司其他董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 113,493,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9939％；
反对 5,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

中小股东表决情况：

同意 12,692,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9457％；反对 5,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0433％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110％。

2、审议通过《关于调整对子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 113,493,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9933％；
反对 5,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。

中小股东表决情况：

同意 12,691,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9402％；反对 5,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0433％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0165％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议……
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