公告日期：2025-09-12

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-145

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 9 月 11 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第二十八次会议以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于
2025 年 9 月 10 日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由董事长金碧华先生召集主持。金碧华先生就本次董事会 紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟对本次发行方案中发行数量、限售期及募集资金数额等事项进行调整。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

1.01 发行数量

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

1.02 限售期

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

1.03 募集资金数额及用途

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华、吴平回避表决。

本议案已提前经 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过。根据 2025 年
第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的发行数量、募集资金数额、限售期等有关事项进行调整，并据此编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华、吴平回避表决。

本议案已提前经 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过。根据 2025 年
第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的发行数量、募集资金数额、限售期等有关事项进行调整，并据此编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华、吴平回避表决。

本议案已提前经 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过。根据 2025 年
第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的发行数量、募集资金数额、限售期等有关事项进行调整，并据此编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华、吴平回避表决。
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