公告日期：2025-05-06

债券代码：123156 债券简称：博汇转债
光大证券股份有限公司

关于适用简化程序召开

“博汇转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知

宁波博汇化工科技股份有限公司债券持有人：

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”、“公司”或“发行人”）
于 2022 年 8 月向不特定对象发行面值总额 397,000,000.00 元可转换公司债券（以
下简称“博汇转债”）。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金、偿还银行贷款。本次募集资金投资项目的变更预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》，公司本次变更部分募集资金用途事项适用以简化程序召开债券持有人会议，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为“博汇转债”的
债券受托管理人，现拟于 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日召开适用简化程序
的“博汇转债”2025 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人：宁波博汇化工科技股份有限公司

（二）债券代码：123156

（三）债券简称：博汇转债

（四）基本情况：

1、债券名称：宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

2、发行规模：3.97 亿元人民币

3、债券期限：6 年

4、债券利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四年
为 1.80%、第五年为 2.40%、第六年为 3.00%。

5、债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

6、债券起息日：2022 年 8 月 16 日

7、债券到期日：2028 年 8 月 15 日

二、召开会议的基本情况

1、会议名称：“博汇转债”2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：光大证券股份有限公司

3、债权登记日：2025 年 5 月 6 日

4、召开时间：2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日

5、投票表决期间：2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日 17：00 前

6、召开地点：线上

7、召开方式：线上，按照简化程序召开

8、表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日
内（2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日 17：00 前）以书面形式回复受托管理人。
逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

9、出席对象：

（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2025 年 5 月 6 日交易结束
后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；

（2）发行人；

（3）受托管理人；

（4）发行人聘请的律师；

（5）发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

会议审议议案：《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。本议案已经第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次
会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的公告》。

四、参加会议的登记办法

本次会议适用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。

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