公告日期：2025-04-23

宁波博汇化工科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人董向阳，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业
于浙江大学，硕士学位。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书；宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司副总经理，世纪华丰控股有限公司监事，浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司独立董事，宁波水务环境集团外部董事。2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度公司共召开 10 次董事会、5 次股东大会，本人出席会议情况如下：

本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
会议

加次数 （次） （次） （次） 亲自出席会议

股东大会 5 5 0 0 否

本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

本人认为：报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本年度出席了所有委员会会议及独立董事专门会议。

1、审计委员会

报告期内，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，对公司定期报告、募集资金使用、选聘会计师事务所、关联交易、内部控制等事项进行认真审议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会

报告期内，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，对公司现任及拟任的董事、高级管理人员任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

3、薪酬与考核委员会委员

报告期内，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票、董事、高级管理人员薪酬方案事项进行认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

4、独立董事专门会议

报告期内，与另两位独立董事认真严谨地审阅了公司关联交易情况，并同意向董事会提交了相关议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为公司具有会计专业资质与履历的独立董事，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就审计重点、人员配备、审计策略等方面进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）2024 年度现场工作情况

除参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议外，本人合理安排时间不定期到公司进行实地现场考察，与公司管理层及财务部门深入交流，累计……
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