公告日期：2025-04-23

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-042
债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025
年 4 月 11 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理王律先生所作的工作报告，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作及经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年度董事会工作报告》。公司独立董事同时提交了 2024 年度述职报告，并将在2024 年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告（董向阳）》《2024年度独立董事述职报告（徐如良）》《2024 年度独立董事述职报告（刘红灿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司根据自身的经营特点建立并逐步完善内部控制，并且严格遵守执行，能够适应公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。2024 年度未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十次会议审议通过；保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-043 及 2025-044）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年第一季度报告》（公告编号 2025-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十次会议审议通过。

（六）审议通过《关于 2024 年第四季度计提减值损失的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提减值损失遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实、准确地反映了公司资产状况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年第四季度计提减值损失的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十……
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