公告日期：2025-04-23

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-061
债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

2024年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议决定于2025年5月13日（星期二）召开公司2024年度股东大会，现

将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:30开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提
案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度内部控制自我评价报告》 √

4.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 √

案》

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 √

8.00 《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》 √

9.00 《关于对外担保额度预计的议案》 √

10.00 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 √

11.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √

12.00 《……
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