公告日期：2025-04-23

宁波博汇化工科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议议案情况

1、审议通过《关于拟与宁波经济技术开发区管理委
第四届监事会 员会签订投资合作协议暨对外投资的议案》

第八次会议 2024.1.31 2、审议通过《关于增加商品期货套期保值业务保证
金额度的议案》

第四届监事会

2024.2.21 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
第九次会议

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

2、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的
议案》

第四届监事会

第十次会议 2024.4.26 4、审议通过《关于追溯调整财务报表的议案》

5、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议
案》

6、审议通过《关于 2023 年度及 2024 年一季度计提
减值损失的议案》

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》

8、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议
案》

9、审议通过《关于开展外汇金融衍生品业务的议
案》

10、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的
议案》

12、审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的
议案》

13、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议
案》

14、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》

15、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激
励计划相关事项的议案》

16、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》

第四届监事会 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
第十一次会议 2024.8.9 议案》

1、审议通过《关于公司 2024 ……
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