公告日期：2025-04-23

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-049
债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险。

2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、燃料油、沥青和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。

3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。

4、已履行及拟履行的审议程序：本次开展商品期货套期保值业务已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交2024 年度股东大会审议。

5、风险提示：公司开展的商品期货套期保值业务以日常经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险为主要目的，不以投机为目的。但商品期货套期保值业务也会存在一定的市场波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险以及法律风险，敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。

一、商品期货套期保值业务概述

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22
日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司（含全资及控股子公司，下同）使用自有资金开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过 3,000 万美元，任意时点合约金额不超过 12,000 万美元，上述额度期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限可循环滚动使用。
（一）交易目的

为借助期货市场的风险对冲功能，降低商品价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司根据具体情况开展商品期货套期保值业务，实现公司稳健经营目标。

（二）交易金额及期限

公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元。上述额度期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式

公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、燃料油、沥青和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。

（四）资金来源

公司将以自有资金进行套期保值操作，不得使用募集资金进行操作。

二、审议程序

（一）董事会

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元，在审批期限内可循环滚动使用。并提请股东大会授权公司董事长或法定代表人在额度范围内行使该项决策并签署相关合同文件。上述额度及授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

（二）监事会

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务是基于公司实际经营发展的需要，有利于规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，不存在任何风险投机行为，有利于增强公司财务稳健性。相关审批决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过3,000万美元，任意时点累计合约金额不超过12,000万美元。
三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、内部控制风险：商品期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。