公告日期：2025-04-23

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-060
债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 4 月 11
日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士、证券事务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

监事会审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够适应公司现行管理和发展的需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-043 及 2025-044）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（五）审议通过《关于 2024 年第四季度计提减值损失的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关法律法规及会计政策的规定计提减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提减值损失事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年第四季度计提减值损失的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。