公告日期：2025-02-11

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-017
债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于
2025 年 2 月 9 日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由董事长金碧华先生召集主持。金碧华先生就本次董事会 紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司符合向特定对象 发行 A 股股票的各项条件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华回避表决。本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会
议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
2.1 发行股票种类和面值；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.2 发行方式和发行时间；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.3 发行对象和认购方式；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.5 发行数量；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.6 限售期；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.7 募集资金数额及用途；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.8 本次发行股票前的滚存利润安排；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.9 上市地点；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.10 决议有效期；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华回避表决。

本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华回避表决。

本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》

为确保本次向特定对象发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告……
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