公告日期：2025-04-21

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（唐照波）

本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江力诺”）的独立董事（任期届满，已离任），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）及其他相关法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，在2024 年度任职期间，忠实、勤勉、客观、独立履行职责，亲自出席公司董事会会议，认真审议董事会议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年 10 月 24 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事
会专门委员会相关职务，现将 2024 年度任职期间本人履行公司独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

唐照波，男，1977 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级
经济师。曾任职于平阳县佩蒂皮件制品厂、温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司，担任浙江力诺独立董事。现任佩蒂动物营养科技股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监；佩蒂动物营养科技股份有限公司子公司 BOP Industries Limited 董事。

（二）独立性情况说明

2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度任职期间，公司共计召开 7 次董事会、3 次股东会，本人均亲自出
席会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。具体出席会议情况如下：

董事会会议 股东会会议

现场方 通讯方 是否连

姓名 应参会 式出席 式出席 委托出 缺席次 续两次 应参会 出席次
次数 次数 次数 席次数 数 未亲自 次数 数

参加

唐照波 7 2 5 0 0 否 3 3

本人忠实、勤勉、客观、独立履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权、提出异议的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2024 年度任职期间，公司共召开 1 次提名委员会会议、6 次审计委员会会议、1次战略委员会会议，本人均出席会议，并根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定和公司的实际情况，积极参加相关会议，切实履行独立董事职责。
本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，对公司独立董事和非独立董事换届选举候选人提名人员进行审核，积极履行提名委员会委员的职责。

本人作为第四届董事会审计委员会委员，对公司定期报告及其摘要以及其他相关事项进行审核，积极履行审计委员会委员的职责。

本人作为第四届董事会战略委员会委员，对公司增资龙游克里特机械设备有限公司进行审核，积极履行战略委员会委员的职责。

2、独立董事专门会议工作情况

任期内，公司董事会召开 2 次独立董事专门会议。本人作为独立董事，根据《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，出席独立董事专门会议，对相关议案进行审议，切实履行独立董事专门会议相关工作职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。