公告日期：2025-04-21

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-009
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议通知于 2025 年 04 月 07 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、
监事发出，会议于2025年04月17日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人（其中公司非独立董事余建平先生、独立董事黄志雄先生通过通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾全体股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：

拟以分红派息股权登记日的总股本 137,978,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 20,696,700 元（含税）。利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据 2024 年度的财务状况和经营情况编制了《2024 年年度报告》和
《2024 年年度报告摘要》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审核说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理陈晓宇先生所作的《2024 年度总经理工作报
告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度贯彻执行董事会决议、各项 规章制度、经营管理等方面的工作以及取得的成果。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的 议案》

公司在任独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生分别对任期内的独立 性情况进行了自查，并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会 对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事杨瑞先生、黄志雄先
生、周崇成先生已回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

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