公告日期：2025-04-22

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-008
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于
2025 年 4 月 9 日通过专人送达和电子邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2025
年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人），
无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对 2024 年度工作开展情况进行了总结。公司独立董事林素燕、季立刚、徐兵、徐晓东（已离任）分别向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为：公司总经理陈利华先生向董事会提交的《2024 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了报告期内公司管理层贯彻执行董事会和股东大会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，其中《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024年度的财务状况。

本议案经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，公司 2024 年度财务报表及附注业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》《2024 年度审计报告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），公司本年度不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。