公告日期：2025-10-28

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-045
昆山佰奥智能装备股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。

2 号楼二楼会议室黄河厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √

所有提案 案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理 非累积投票提 √

工商变更登记的议案》 案

2.00 《关于修订<股东会议事规则> 非累积投票提 √

的议案》 案

3.00 《关于修订<董事会议事规则> 非累积投票提 √

的议案》 案

4.00 《关于修订<对外投资管理制 非累积投票提 √

度>的议案》 案

5.00 《关于修订<关联交易管理制 非累积投票提 √

度>的议案》 案

6.00 《关于修订<对外担保管理制 非累积投票提 √

度>的议案》 案

7.00 《关于修订<募集资金管理制 非累积投票提 √

度>的议案》 案

8.00 《关于修订<利润分配管理制 非累积投票提 √

度>的议案》 案

9.00 《关于修订<独立董事工作制 非累积投票提 √

度>的议案》 案

10.00 《关于修订<股东会累积投票制 非累积投票提 √

实施细则>的议案》 案

11.00 《关于续聘会计师事务所的议 非累积投票提 √

案》 案

上述议案已由公司 2025 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议及
第四届监事会第六次会议审议通过，具体内……
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